新盛力:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業狀況報告。

(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一百一十四年度盈餘發放現金報告。

(5)：一百一十四年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一百一十四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

(2)：解除現任董事競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。