今展科:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞案

(4)：可轉換公司債執行報告

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：(1)公司債停止轉換期間︰自115年04月13日起至115年06月11日止。

(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年

04月02日起至115年04月13日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會

之提案。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月12日至115年

06月08日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。