世鎧精密:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：分配一一四年度董事酬勞、基層員工酬勞及員工酬勞報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：一一四年度資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：無