中化生:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：庫藏股買回執行情形報告。

(4)：私募有價證券辦理情形報告。

(5)：其他報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。