亞昕:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業報告

(2)：一百一十四年度審計委員會審查報告

(3)：一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：一百一十四年度關係人交易情形報告

(5)：一百一十四年度募資執行及公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一百一十四年度決算表冊案

(2)：一百一十四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事選舉案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：凡有意提案、提名董事之股東請於115年3月9日起至115年3月19日下午四時前

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或

『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：

亞昕國際開發股份有限公司〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓 電話：

02-8522-9722〉，受理股東提案、提名董事相關規定暨其他相關未盡事宜，

均依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理，

並依相關法令規定於公開資訊觀測站辦理公告事宜。