朋億*:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(國立臺灣大學竹北分部碧禎館1樓105會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司114年度董事酬金報告。

(6)：本公司修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。

(2)：子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票

並申請在深圳證券交易所創業板上市案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無。