亞電:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳(暐順經貿大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：民國114年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司獨立董事一席。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：無