矽瑪:代重要子公司同星科技股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/02/24

2.股東會召開日期:115/05/21

3.股東會召開地點:本公司會議室(宜蘭縣五結鄉利工一路二段148號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國114年度營業報告

(2)監察人查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國114年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案

(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/22

11.停止過戶截止日期:115/05/21

12.其他應敘明事項:無