茂矽:公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度董事酬金給付情形報告

(4)：私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(5)：本公司合併茂福開發股份有限公司簡易合併情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十四屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：無