九暘:公告董事會決議一一五年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓 集思竹科會議中心愛因斯坦廳(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運報告。

(2)：審計委員會查核一一四年度各項表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：一一四年度虧損撥補議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事之競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：受理股東提案提名時間:115年3月17日至115年3月27日止。

受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

受理股東電子投票期間:115年4月25日起至115年5月22日止。