大中:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正股東會議事規則案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自

115年5月27日至115年6月23日止，股東得於前述期間，登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，

依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

依公司法第172條之1及公司法192之1條規定，

受理股東提案(提名)權說明如後：

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間：115年3月31日起至115年4月10日

(3)受理提案(提名)處所：大中積體電路股份有限公司

(30078新竹科學園區新竹市篤行一路6號5樓)

郵寄者請在115年4月10日16時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。