鑫科:公告本公司董事會決議廢除風險管理委員會及解任第二屆委員會成員

第6款

1.發生變動日期:114/10/28

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:梁素梅小姐

獨立董事:蔡明祺先生

獨立董事:方振華先生

4.舊任者簡歷:

獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授

獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:本公司成立永續經營暨風險管理委員會，並將風險管理委員會職權併入。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無