日月光投控:代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:114/08/25

2.股東臨時會召開日期:114/09/12

3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(A)關於增加金融衍生品交易額度並延長授權期限的議案

(B)關於修訂《公司章程》及相關議事規則並取消監事會的議案

(C)關於修訂公司部分制度的議案

(1)獨立董事工作制度

(2)關聯交易決策制度

(3)對外擔保管理制度

(4)對外投資管理制度

(5)財務資助管理辦法

(6)取得或處分資產處理程序

(7)募集資金管理制度

(8)可轉換公司債券持有人會議規則

(9)累積投票制實施細則

(10)會計師事務所選聘制度

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

(A)以114/09/05收盤股東名冊為參加股東會依據。

(B)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期

配合上海證券交易所掛網時間。