三星科技：三星科技股份有限公司盈餘轉增發行新股暨分派現金股利公告。

一、本公司104年6月16日股東常會決議通過，於103年度未分配盈餘中提撥新臺幣268,127,420元轉增資發行新股(每股配發股票股利1元，即每仟股無償配發100股)，經呈奉金融監督管理委員會104年7月15日金管證發字第1040026514號函核准生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定將此次增資發行新股有關事項公告於后：

(一)公司名稱：三星科技股份有限公司。

(二)所營事業：

1.CA01060鋼線鋼纜製造業。

2.CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。

3.CA02090金屬線製品製造業。

4.CA02990其他金屬製品製造業。

5.CA04010表面處理業。

6.CB01010機械設備製造業。

7.CB01990其他機械製造業。

8.CD01030汽車及其零件製造業。

9.CP01010手工具製造業。

10.CQ01010模具製造業。

11.C801010 基本化學工業。

12.C801990 其他化學材料製造業。

13.F107200 化學原料批發業。

14.F207200 化學原料零售業。

15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)公司所在地：台南市歸仁區南興里中山路三段355-6號1樓。

(四)財務報表公告方式：已上傳公開資訊觀測站，股東可於網站http://newmops.twse.com.tw查詢。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人（含獨立董事二人）、監察人三人。任期為三年，連選得連任。

(六)已發行股份總數及每股金額：本公司實收資本總額為新台幣2,681,274,120元，發行普通股268,127,412股，每股面額新台幣10元。

(七)本次增資發行新股總數及發行條件：

盈餘轉增資配發股票股利26,812,742股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例配發，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股得由股東於增資發行新股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊或拼湊仍不足1股者按面額比例折發現金，計算至元為止（元以下捨去），並由董事長洽特定人按面額承購，發行新股之權利義務與原股份相同。

(八)增資後股份總數為294,940,154股，每股面額新台幣10元。

(九)增資計劃用途：充實營運資金、擴充廠房及生產設備。

(十)本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。

(十一)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東；屆時除另行公告外，並分函通知各股東。

三、本次現金股利自103年度未分配盈餘中提撥新臺幣670,318,530元，按配息基準日股東名簿上記載之股東及持有股份比例配發，每股配發2.5元，計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入。現金股利發放日訂為104年9月10日。

四、茲訂於104年8月12日為現金股利分派及增資配股基準日，依公司法第165條規定自104年8月8日至同年8月12日止停止過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於104年8月7日(星期五)下午4時30分前(郵寄者以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。