華興:代重要子公司肇慶市立能電子有限公司公告董監事改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/08/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉守雄

(2)董事:張簡文傑

(3)董事:連德萍

(4)董事:王方波

(5)董事:謝文泓

(6)董事:謝嘉修

(7)董事:張克任

(8)監察人:蔡尚欣

4.舊任者簡歷:

(1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理

(2)張簡文傑 大陸肇慶市立得電子/董事

(3)連德萍 本公司管理處資深副總經理

(4)王方波 大陸肇慶市立能電子/董事

(5)謝文泓 大陸肇慶市立能電子/董事

(6)謝嘉修 本公司大中華業務部協理

(7)張克任 本公司總經理室協理

(8)蔡尚欣 本公司財會處資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:劉守雄

(2)監察人:蔡尚欣

6.新任者簡歷:

(1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理

(2)蔡尚欣 本公司財會處資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/8/11

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無