東元:公告董事會決議以股份交換方式進行策略合作

第11款

1.股份交換之標的公司名稱:

鴻海精密工業股份有限公司

2.交易相對人:

鴻海精密工業股份有限公司

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

5.股份交換目的:

透過股份交換成為策略聯盟夥伴，結合兩家公司優勢，掌握全球AI資料中心建置趨勢，

開闊全球廣大的AIDC商機，提升營運動能。

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

鴻海精密工業股份有限公司普通股 72,481,441股

8.預計產生之效益:

藉由整合雙方資源並透過雙方在各自產業鏈之合作，

擴大在智慧AI資料中心等事業之市場布局，進而提升雙方的營運表現，創造股東價值。

9.換股比例及其計算依據:

(一)換股比例：本公司普通股1股換發 鴻海精密工業股份有限公司 普通股0.305股。

(二)計算依據：係參酌雙方公司股票市場價格，以及截至民國114年3月31日經會計師

核閱之合併財務報告每股淨值為計算基礎，並考慮雙方歷史經營績效與策略布局後，

經雙方協商議定之。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

吳孟達會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

台財證登（六）字第 三六二二 號

14.預定完成日程:

暫定股份交換基準日為民國114年10月1日

15.標的公司之基本資料(註一):

鴻海精密工業股份有限公司成立於民國63年，提供消費性電子產品、

雲端網路產品、電腦終端領域之整合設計製造服務。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：72,481,441股

累積持有金額：12,430,567 仟元。

累積持有持股比例：約0.519%

權利受限情形：不適用

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產：12.92 %

占母公司業主之權益： 17.17%

營運資金為新台幣：-1,177,982仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

是

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

決議時，合遠國際投資有限公司法人代表周守訓董事迴避；

迴避理由：周董事之配偶於鴻海教育基金會擔任執行長。

因已迴避，故不適用贊成或反對之理由。

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。