隆銘綠能:公告本公司董事會決議召開114年第2次股東臨時會相關事項

第17款

1.董事會決議日期：114/07/28

2.股東臨時會召開日期：114/09/24

3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區植福路8號(典華幸福機構大直店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：增選董事案

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/26

9.停止過戶截止日期：114/09/24

10.其他應敘明事項：(1)受理董事候選人提名作業相關事宜

應選名額：增選董事六名(含獨立董事二名)

受理期間：自114年08月11日至114年08月21日下午五時止

受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；如被提名人為獨立董事者，尚需檢

附下列文件：

1.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格

條件之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師

擔任獨立董事，應取得學校核准文件

2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四

條兼職規定之聲明書正本

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年09月09日至

114年09月21日止