加百裕:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/07/11

2.股東臨時會召開日期：114/09/03

3.股東臨時會召開地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：增補選董事二席及獨立董事一席

7.召集事由三：其他事項

(1)：新任董事(含獨立董事)競業禁止解除案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/05

10.停止過戶截止日期：114/09/03

11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

應選名額。

(1)應選名額：董事2席及獨立董事1席。

(2)提名受理期間：自民國114年07月21日至114年07月31日17:00止。

(3)提名受理處所：加百裕工業股份有限公司財務處

（地址：桃園市龍潭區工五路128 號，電話：(03)489-9054。)