力銘:公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:光芯股份有限公司代表人:尤惠法

法人董事:光芯股份有限公司代表人:孫正強

法人董事:永興亨投資有限公司代表人:楊宗翰

獨立董事:傅幼軒

獨立董事:蹇良聰

獨立董事:蔡憲唐

獨立董事:李泳龍

4.舊任者簡歷:

法人董事:光芯股份有限公司代表人:尤惠法 力銘科技(股)公司董事長

法人董事:光芯股份有限公司代表人:孫正強 東典光電科技(股)公司董事長

法人董事:永興亨投資有限公司代表人:楊宗翰 東典光電科技(股)公司 董事

獨立董事:傅幼軒 力銘科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蹇良聰 力銘科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蔡憲唐 力銘科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李泳龍 力銘科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:孫正強

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳則語

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳德樺

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:楊宗翰

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:周維正

法人董事:涵憶實業有限公司代表人:何易蒼

獨立董事:鍾欣妤

獨立董事:邱寶桂

獨立董事:盧廷劼

獨立董事:蔡文玲

6.新任者簡歷:

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:孫正強 東典光電科技(股)公司董事長

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳則語 御嵿攻城獅 助理教練

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳德樺 陳德樺建築師事務所 主持建築師

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:楊宗翰 東典光電科技(股)公司 董事

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:周維正 知呈資本股份有限公司 董事長

法人董事:涵憶實業有限公司代表人:何易蒼 恆美建設股份有限公司 董事長

獨立董事:鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事:邱寶桂 鴻呈實業(股)公司財務副總

獨立董事:盧廷劼 輔仁大學經濟系兼任講師

獨立董事:蔡文玲 國巨律師事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:孫正強 13,451,000股

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳則語 13,451,000股

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:陳德樺 13,451,000股

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:楊宗翰 13,451,000股

法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:周維正 13,451,000股

法人董事:涵憶實業有限公司代表人:何易蒼 9,595,000股

獨立董事:鍾欣妤 0股

獨立董事:邱寶桂 0股

獨立董事:盧廷劼 0股

獨立董事:蔡文玲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。