第一店:114年股東常會改選董事五名（含三名獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

獨立董事 李協鴻

獨立董事 陳苗鳳

獨立董事 林榮源

4.舊任者簡歷:

上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長

萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事

李協鴻 獨立董事

陳苗鳳 獨立董事

林榮源 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

獨立董事 張雨農

獨立董事 陳苗鳳

獨立董事 林榮源

6.新任者簡歷:

上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長

萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事

張雨農 私立東海大學會計學系畢 震龍聯合會計師事務所會計師

旅人驛站鐵花大飯店(股)公司監察人 旅人驛站管理顧問(股)公司監察人

陳苗鳳 獨立董事

林榮源 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

上准工程股份有限公司 38,820股

代表人：顧安生 0股

萬華企業股份有限公司 99,000,503股

代表人：梁鈺汶 0股

獨立董事 張雨農 0股

獨立董事 陳苗鳳 0股

獨立董事 林榮源 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:20%

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。