亞都麗緻:本公司民國114年股東常會全面改選董事。

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:傲士英投資股份有限公司

董事:豐昕股份有限公司

董事:智元投資有限公司

獨立董事:林克武

獨立董事:沙荃

獨立董事:阮呂艷

4.舊任者簡歷:

傲士英投資股份有限公司:本公司董事長

豐昕股份有限公司:本公司董事

智元投資有限公司:本公司董事

林克武:本公司獨立董事

沙荃:本公司獨立董事

阮呂艷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:傲士英投資(股)公司

董事:豐昕股份有限公司

董事:智元投資有限公司

獨立董事:蘇國垚

獨立董事:沙荃

獨立董事:阮呂艷

6.新任者簡歷:

豐昕股份有限公司:本公司董事長

傲士英投資(股)公司:本公司董事

智元投資有限公司:本公司董事

阮呂艷:來興聯合會計師事務所會計師

蘇國垚:本公司獨立董事

沙荃:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:傲士英投資股份有限公司9,193,004股

董事:豐昕股份有限公司4,392,486股

董事:智元投資有限公司5,681,310股

獨立董事:蘇國垚0股

獨立董事:沙荃0股

獨立董事:阮呂艷0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無