南良:本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

(3)自然人董事/白景仁

(4)自然人董事/蕭宇喬

(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷

(6)獨立董事/黃崇輝

(7)獨立董事/曹景明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波

(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

(3)自然人董事/白景仁

(4)自然人董事/蕭宇喬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)子良興業(股)公司代表人-蕭登波

東莞南陽橡膠製品有限公司 代表人

(2)子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖

中山中良化纖科技有限公司 代表人

上海匯良紡織材料有限公司 董事

(3)白景仁

東莞南廣橡塑製品有限公司 董事

東莞南德橡塑製品有限公司 董事

(4)蕭宇喬

東莞南翔運動製品有限公司 代表人

東莞南廣橡塑製品有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮寮步金富路10號101室

(2)中山中良化纖科技有限公司 廣東省中山市民眾鎮新平一村

(3)上海匯良紡織材料有限公司 上海市青浦區白鶴鎮鶴中路308號

(4)東莞南廣橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮寮步紅荔路269號3棟

101室、201室、301室

(5)東莞南德橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮寮步紅荔路269號2棟

101室、201室

(6)東莞南翔運動製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮寮步紅荔路269號1棟

201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 生產和銷售運動手套、衝浪衣等

(2)中山中良化纖科技有限公司 紡織製成品製造

(3)上海匯良紡織材料有限公司 紡織製成品製造

(4)東莞南廣橡塑製品有限公司 生產和銷售橡塑成型製品

(5)東莞南德橡塑製品有限公司 生產和銷售橡塑材料、紡織材料及其製成品

(6)東莞南翔運動製品有限公司 生產和銷售水上運動用品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無