天品:代重要子公司天品國際股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無