昇銳:公告本公司股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:江添貴

(2)董事:江送貴

(3)董事:江康華

(4)董事:萬聖投資有限公司

(5)獨立董事:仲偉

(6)獨立董事:孔菊念

(7)獨立董事:林俐伶

4.舊任者簡歷:

(1)江添貴:昇銳電子股份有限公司董事長

(2)江送貴:昇銳電子股份有限公司副董事長

(3)江康華:昇銳電子股份有限公司董事

(4)萬聖投資有限公司

(5)獨立董事：仲偉/凱基金控獨立董事

(6)獨立董事：孔菊念/理盛國際法律事務所執業律師

(7)獨立董事：林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:萬聖投資有限公司代表人:江添貴

(2)董事:江康華

(3)董事:劉貴明

(4)董事:劉祥泰

(5)獨立董事：仲偉

(6)獨立董事：孔菊念

(7)獨立董事：林俐伶

6.新任者簡歷:

(1)董事：江添貴/昇銳電子股份有限公司董事長

(2)董事：江康華/昇銳電子股份有限公司董事

(3)董事：劉貴明/萬聖投資有限公司法人董事

(4)董事：劉祥泰/進金生能源服務股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：仲偉/凱基金控獨立董事

(6)獨立董事：孔菊念/理盛國際法律事務所執業律師

(7)獨立董事：林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)萬聖投資有限公司代表人:江添貴/1,623,191股

(2)江康華/180,822股

(3)劉貴明/0股

(4)劉祥泰/0股

(5)仲偉/0股

(6)孔菊念/0股

(7)林俐伶/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無