易飛網:公告本公司114年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

選舉本公司第11屆董事9人(含獨立董事4人)。當選名單如下:

董事：周昀生

董事：赴台游股份有限公司法人代表人 劉羽琪

董事：金點資產管理有限公司法人代表人 鄭志發

董事：金點資產管理有限公司法人代表人 呂友麒

董事：李克敬

獨立董事：鄭旺壽

獨立董事：石德隆

獨立董事：翁志先

獨立董事：吳師豪

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。