風青:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳福得

董事：陳信宇(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：陳姵如(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：林梅齡

獨立董事：王慶龍

獨立董事：林沛珍

獨立董事：吳耀庭

4.舊任者簡歷:

陳福得：本公司董事長

陳信宇：本公司副總經理

陳姵如：本公司董事

林梅齡：台灣恩智浦半導體(股)公司高雄廠副總經理

王慶龍：凱興保險代理人(股)公司稽核主管

林沛珍：台創整合行銷事業有限公司董事長

吳耀庭：立勤國際法律事務所合署律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳信宇(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：陳姵如(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：邱孟桓(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：黃中庸(明泰投資股份有限公司代表人)

董事：林梅齡

獨立董事：林沛珍

獨立董事：吳耀庭

獨立董事：劉鎮賢

獨立董事：陳正平

6.新任者簡歷:

陳信宇：本公司董事兼總經理

陳姵如：本公司董事

邱孟桓：凱盟國際生技股份有限公司董事長

黃中庸：博羅典型漆包線有限公司總經理

林梅齡：台灣恩智浦半導體(股)公司高雄廠副總經理

林沛珍：台創整合行銷事業有限公司董事長

吳耀庭：立勤國際法律事務所合署律師

劉鎮賢：永捷創新科技股份有限公司副董事長

陳正平：佳大世界股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：明泰投資股份有限公司 6,055,834股，代表人陳信宇

董事：明泰投資股份有限公司 6,055,834股，代表人陳姵如

董事：明泰投資股份有限公司 6,055,834股，代表人邱孟桓

董事：明泰投資股份有限公司 6,055,834股，代表人黃中庸

董事：林梅齡 59,527股

獨立董事：林沛珍 0股

獨立董事：吳耀庭 0股

獨立董事：劉鎮賢 500,000股

獨立董事：陳正平 5,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無