寶德:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

盧賀隆

林坤銘

法人董事慧宇投資(股)公司代表人:林欣慧

法人董事元興投資(股)公司代表人:盧鈺婷

王雅萱

法人董事興德投資(股)公司代表人:盧政治

獨立董事:武永生

獨立董事:林京元

獨立董事:呂芳榕

獨立董事:何明娟

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事盧賀隆之兼任情形：

東莞寶德電子有限公司董事長

興德投資(股)公司董事長

DEVICE EXPERT INC.董事長

哈帝斯科技(股)公司董事長

瑞納瑟科技(股)公司監察人

(2)董事林坤銘之兼任情形：

德勝科技股份有限公司董事長暨執行長

首席創業投資股份有限公司董事長暨總經理

首創投資股份有限公司董事長(慧宇投資法人代表)

首席財務管理顧問股份有限公司董事長

慧宇投資股份有限公司董事

沅灃創業投資股份有限公司董事暨總經理(慧宇投資法人代表)

三圓創業投資股份有限公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)

隴華電子股份有限公司董事(仲華投資法人代表)

永洋科技股份有限公司董事(首創投資法人代表)

得利影視股份有限公司董事(中嘉國際投資法人代表)

中國石油化學工業開發股份有限公司董事(京華租賃股份有限公司法人代表)

神基控股股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員

Grand Impact Technology Limited董事長

盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林欣慧之兼任情形：

首席創業投資(股)公司投資部協理

Perseverance Capital風險合夥人

慧宇投資(股)公司董事

首席財務管理顧問(股)公司董事

首佳投資(股)公司董事

首席創業投資(股)公司董事

斯室(股)公司董事

(4)董事元興投資(股)公司代表人 盧鈺婷之兼任情形：無

(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形：

金裳亮國際(股)公司監察人

(6)董事王雅萱之兼任情形：

國光汽車客運(股)公司董事長

國光商行(股)公司董事長

臺灣智慧卡(股)公司董事長

優視訊科技(股)公司董事長

久圓實業(股)公司董事長

狄衛現代藝術(股)公司董事長

誠泰電子(吳江) 有限公司董事長

盛星動力資訊科技(股)公司董事長

三雅投資(股)公司董事

仲華投資(股)公司董事

欣慶投資開發(股)公司董事

羅得投資(股)公司董事

競殿投資(股)公司董事

新星實業(股)公司董事

隴華電子(股)公司董事

秀泰人文(股)公司董事

三鈺生物科技(股)公司董事

成運汽車製造(股)公司董事

三圓建設(股)公司董事

寶德科技(股)公司董事

山圓建設(股)公司董事

國光威樂假期旅行社(股)公司董事

艾瑪車輛物資(股)公司董事

福華電子(股)公司董事

福華智能(股)公司董事

康巨科技(股)公司監察人

三麗投資(股)公司監察人

源利工程(股)公司監察人

三圓創業投資(股)公司監察人

隴華電子(股)公司總經理

三鈺生物科技(股)公司總經理

誠泰電子(吳江) 有限公司總經理

愛爾達科技(股)公司獨立董事

佳龍科技工程(股)公司獨立董事

(7)獨立董事武永生之兼任情形：

中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

德勝科技股份有限公司獨立董事、審計暨薪酬委員會委員

群益期貨股份有限公司獨立董事、審計暨薪酬委員會委員

智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員

中華公司治理協會董事會績效評估執行委員

(8)獨立董事林京元之兼任情形：

象量科技(股)公司董事長

九齊科技(股)公司獨立董事

優網通國際資訊(股)公司董事

瀚霖科技(股)公司董事

蘇州象量節能科技有限公司董事長

奧樂科技股份有限公司董事

(9)獨立董事呂芳榕之兼任情形：

合世生醫科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委

科際精密股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委

耐特科技材料股份有限公司董事

尚芳國際興業股份有限公司董事

祺源股份有限公司監察人

燦達電子工業股份有限公司監察人

(10)獨立董事何明娟之兼任情形：

愷倫投資有限公司董事

ATRON TECHNOLOGIES PTE. LTD董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，

經出席股東表決權過半數表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:盧賀隆董事、林坤銘董事、王雅

萱董事、林京元獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)盧賀隆董事:東莞寶德電子有限公司董事長

(2)林坤銘董事:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)王雅萱董事:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

(4)林京元獨立董事:蘇州象量節能科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞寶德電子有限公司:中國廣東省東莞市塘廈鎮林村新陽中路60號1棟8樓

盧比鐵克科技(北京)有限公司:中國北京市海澱區知春路63號衛星大廈1205室

誠泰電子(吳江)有限公司:中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區蘆蕩路168號

蘇州象量節能科技有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區創苑路399號三樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞寶德電子有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

盧比鐵克科技(北京)有限公司:軟體和資訊技術服務業

誠泰電子(吳江)有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

蘇州象量節能科技有限公司:節能產品、電子產品研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。