炎洲:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉

(3)英全國際股份有限公司代表人：李書緯

(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬

獨立董事

(1)陳彥君

(2)陳順發

(3)王健全

4.舊任者簡歷:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長

(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長

(3)英全國際股份有限公司代表人：李書緯/炎洲公司房地產事業執行長

(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬/炎洲公司總經理

獨立董事

(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事

(2)陳順發/炎洲公司獨立董事

(3)王健全/炎洲公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯

(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政

(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉

(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬

獨立董事

(1)陳彥君

(2)王健全

(3)洪榮廷

6.新任者簡歷:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯/炎洲公司房地產事業執行長

(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政/炎洲公司製造事業執行長

(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長

(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬/炎洲公司總經理

獨立董事

(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事

(2)王健全/炎洲公司獨立董事

(3)洪榮廷/元大證券金融(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯---42,748,839股

(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政---42,748,839股

(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---52,974,405股

(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬---52,974,405股

獨立董事

(1)陳彥君---0股

(2)王健全---0股

(3)洪榮廷---0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。