漢科:公告本公司114年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 長/溫永宏

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)

(3)董 事/謝清泉

(4)董 事/曾光榮

(5)獨立董事/曹典章

(6)獨立董事/楊台寧

(7)獨立董事/蔡靜美

4.舊任者簡歷:

(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)/漢唐集成(股)公司業務長

(3)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理

(4)董 事/曾光榮/佛光大學管理學院講座教授

(5)獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事

(6)獨立董事/楊台寧/立誠光電(股)公司獨立董事

(7)獨立董事/蔡靜美/華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 長/溫永宏

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)

(3)董 事/謝清泉

(4)董 事/曾光榮

(5)獨立董事/蔡靜美

(6)獨立董事/楊台寧

(7)獨立董事/高金門

6.新任者簡歷:

(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)/漢唐集成(股)公司業務長

(3)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理

(4)董 事/曾光榮/佛光大學管理學院講座教授

(5)獨立董事/蔡靜美/華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長

(6)獨立董事/楊台寧/立誠光電(股)公司獨立董事

(7)獨立董事/高金門/晨星半導體副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 長/溫永宏：3,346,304股

(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)：9,729,080股

(3)董 事/謝清泉：943,010股

(4)董 事/曾光榮：321,248股

(5)獨立董事/蔡靜美：0股

(6)獨立董事/楊台寧：0股

(7)獨立董事/高金門：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。