欣訊科技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第11屆董事(共9席)。當選名單如下：

董事:鄭心樑

董事:黃隆光

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)討論通過本公司申請股票上櫃案。

(3)討論通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原

股東全數放棄優先認購權案。

(4)討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無