悠遊卡:代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告114年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟

(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈

(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻

(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文

(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政

(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華

(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：周郭傑

(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟

(9)董事：林宜男

(10)董事：阮茂益

(11)董事：陳柏同

(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲

(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮

4.舊任者簡歷:

(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟

美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行台北辦事處

首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業

(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事。

(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈

悠遊卡股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡股份

有限公司總經理、臺北市政府交通局局長

(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻

臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制

工程處處長

(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文

首都客運股份有限公司董事長

(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政

大南汽車股份有限公司董事長

(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理

(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：周郭傑

台北富邦商業銀行股份有限公司資深副總

(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人代表人：王瑞麟

財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任

(9)董事：林宜男

淡江大學推廣教育處執行長

(10)董事：阮茂益

悠遊卡投資控股(股)公司董事

(11)董事：陳柏同

財團法人厚生基金會執行長

(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟

(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈

(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻

(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文

(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政

(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華

(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒

(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟

(9)董事：林宜男

(10)董事：阮茂益

(11)董事：陳柏同

(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲

(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮

6.新任者簡歷:

(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟

美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、德國商業銀行台北辦事處

首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業

(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。

(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈

悠遊卡股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡股份

有限公司總經理、臺北市政府交通局局長

(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻

臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制

工程處處長

(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文

首都客運股份有限公司董事長

(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政

大南汽車股份有限公司董事長

(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理

(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒

台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理

(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟

財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任

(9)董事：林宜男

淡江大學推廣教育處執行長

(10)董事：阮茂益

悠遊卡投資控股股份有限公司董事

(11)董事：陳柏同

財團法人厚生基金會執行長

(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟 7,845,479股

(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈 18,306,121股

(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻 18,306,121股

(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文 1,342,491股

(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：賀政 1,736,595股

(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華 3,208,341股

(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒3,268,949股

(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟 1,471,026股

(9)董事：林宜男 0股

(10)董事：阮茂益 0股

(11)董事：陳柏同 0股

(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲 332,386股

(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4,184,254股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17 ~ 114/01/16

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經113年12月27日董事會決議配合114 年股東常會召開，延長第五屆

董事、監察人執行職務至選任第六屆董事、監察人就任時為止