宏亞:本公司114年股東會重要決議公告。

第18款

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉董事。選舉結果如下:

董事當選名單:董事承添投資股份有限公司代表人:張云綺、董事張舒雁、

董事統懋投資股份有限公司代表人:王聖鈞

獨立董事張聰本、獨立董事楊正秋、獨立董事劉俊北、獨立董事徐憶芳。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。