華祺:股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及各項財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。

依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提

名候選人名單中選任之。

選舉結果當選名單如下：

獨立董事當選名單：

莊政輝

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。