桓達:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

董事當選名單:

董事:吳定國

董事:吳奎雍

董事:高綸懋

獨立董事:吳春光

獨立董事:吳溪河

獨立董事:蔡麗茹

獨立董事:鄭詠紜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。