星宇航空:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒

(2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華

(3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶

(4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅

(5)公益性獨立董事:蔡堆

(6)獨立董事:王德和

(7)獨立董事:黃志成

4.舊任者簡歷:

(1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長

(2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長

(3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司董事

(4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/本公司董事

(5)公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長

(6)獨立董事:王德和/前民航局副局長

(7)獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒

(2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華

(3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶

(4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅

(5)公益性獨立董事:蔡堆

(6)獨立董事:王德和

(7)獨立董事:洪慶山

6.新任者簡歷:

(1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長

(2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長

(3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司董事

(4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/本公司董事

(5)公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長

(6)獨立董事:王德和/前民航局副局長

(7)獨立董事:洪慶山/群光電能科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/827,055,000股

(2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/827,055,000股

(3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/827,055,000股

(4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/8,654,227股

(5)公益性獨立董事:蔡堆/0股

(6)獨立董事:王德和/0股

(7)獨立董事:洪慶山/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/29~114/08/28

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。