朗齊生醫*:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第36款

1.董事會日期:114/06/13

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、辦理114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限。

案由二、遴選LXPA1988 GMP API之CRO廠商案。

案由三、人事異動案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年06月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。