鼎恒:公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:114/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲

(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷

(3)獨立董事:李吉仁

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董 事:信越投資股份有限公司代表人王淑玲:

圓剛科技股份有限公司 獨立董事

聯華電子股份有限公司 獨立董事

佳必琪國際股份有限公司 獨立董事

(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人梅愷:

閎鼎資本股份有限公司 董事總經理

(3)獨立董事:李吉仁：

誠致基金會 董事長

活水參影響力投資股份有限公司 董事長

達發科技股份有限公司 獨立董事

致伸科技股份有限公司 法人董事

榮成紙業股份有限公司 法人董事

研華科技股份有限公司 董事

天下雜誌股份有限公司 董事

親子天下股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權

三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無