士開:代重要子公司群欣置業(股)公司公告114年股東常會全面改選董、監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

(2)士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

(3)士林開發(股)公司 代表人張靖敏女士

(4)國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生

(5)中欣開發(股)公司 代表人張慧如女士

監察人：郭穎彥先生

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)士林開發(股)公司代表人李昌霖先生

/士林開發(股)公司董事

(2)士林開發(股)公司代表人許玉山先生

/士林開發(股)公司董事長

(3)士林開發(股)公司代表人張靖敏女士

/士林開發(股)公司董事長室兼行政管理部協理

(4)國賓大飯店(股)公司代表人李盈助先生

/士林電機廠(股)公司副幕僚長

(5)中欣開發(股)公司代表人張慧如女士

/中欣開發(股)公司管理處處長

監察人：郭穎彥先生

/士林開發(股)公司財務部暨會計部協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

(2)士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

(3)士林開發(股)公司 代表人張靖敏女士

(4)士林開發(股)公司 代表人郭宗富先生

(5)中欣開發(股)公司 代表人張慧如女士

監察人：郭穎彥先生

6.新任者簡歷:

董事：

(1)士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

/士林開發(股)公司董事

(2)士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

/士林開發(股)公司董事長

(3)士林開發(股)公司 代表人張靖敏女士

/士林開發(股)公司董事長室兼行政管理部協理

(4)士林開發(股)公司 代表人郭宗富先生

/士林開發(股)公司法務室資深經理

(5)中欣開發(股)公司 代表人張慧如女士

/中欣開發(股)公司管理處處長

監察人：郭穎彥先生

/士林開發(股)公司財務部暨會計部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事長:士林開發(股)公司代表人李昌霖先生 23,000,000股

董 事:士林開發(股)公司代表人許玉山先生 23,000,000股

董 事:士林開發(股)公司代表人張靖敏女士 23,000,000股

董 事:士林開發(股)公司代表人郭宗富先生 23,000,000股

董 事:中欣開發(股)公司代表人張慧如女士 2,400,000股

監察人:郭穎彥先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01

11.新任生效日期:114/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無