南亞:公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳嘉昭

(2)董事：王文淵

(3)董事：台塑石化股份有限公司及其代表人王文潮

(4)董事：王瑞瑜

(5)董事：鄒明仁

(6)董事：台灣化學纖維股份有限公司及其代表人陳祐聖

(7)董事：台灣塑膠工業股份有限公司

(8)獨立董事：陳樹

(9)獨立董事：劉仲明

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數4,209,303,872權；經票決結果：贊成3,790,708,799權

(其中以電子方式行使表決權數3,501,941,831權)，占表決權總數90.1%；

反對4,506,226權(其中以電子方式行使表決權數4,506,226權)；無效0權；棄權/未投票

414,088,847權(其中以電子方式行使表決權數413,842,561權)；贊成權數超過

規定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳嘉昭(2)王文淵(3)鄒明仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：董事長吳嘉昭。

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：董事長鄒明仁。

(3)福懋興業(中山)有限公司：董事長王文淵。

(4)福懋興業(常熟)有限公司：董事長王文淵。

(5)台化興業(寧波)有限公司：董事王文淵。

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：董事王文淵。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：中國福建省廈門海滄新陽工業區新美路2號。

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號。

(3)福懋興業(中山)有限公司：中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號。

(4)福懋興業(常熟)有限公司：中國江蘇省常熟市東南街澎湖路15號。

(5)台化興業(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區石化專區(霞浦)。

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：中國浙江省寧波經濟技術開發區霞浦鎮。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)南亞塑膠工業(廈門)有限公司：PVC硬質管材及管件產銷。

(2)南亞電路板(昆山)有限公司：印刷電路板產銷。

(3)福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。

(4)福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的織染及後整理加工；自有設施得出租

或租賃，並提供物業服務。

(5)台化興業(寧波)有限公司：PTA、PIA、PS、ABS、Phenol及Acetone產銷。

(6)台塑集團熱電(寧波)有限公司：公用流體產銷。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。