新加坡警方展開打擊「轉讓加密帳戶協助洗錢」的執法行動，49人涉案遭調查

BlockBeats 消息，6 月 12 日，據 8world 報道，新加坡警方表示其警察部隊反詐騙中心同本地加密貨幣平台 StraitsX 合作，於上個月 13 日到 30 日展開了一項打擊利用加密貨幣賬戶洗錢的執法行動。

警方表示，本次行動查獲超過 20 萬新幣，49 人涉案而受調查，受調查的 35 名男子和 14 名女子年齡介於 18 歲到 58 歲。初步調查顯示，涉案男女疑似為了獲取 400 新幣到 3000 新幣不等的報酬，開設並轉讓了自己的加密貨幣帳戶或電子政府密碼 Singpass 帳戶。他們通常透過 Telegram 或 WhatsApp 等通訊平台與素未謀面的不名人士聯繫，並在對方指示下提供帳戶截圖、個人資料及存取權限。這些帳戶隨後被用來為詐騙所得贓物洗錢。

警方指出，與 StraitsX 的合作提升了偵測可疑金融活動的能力。當局透過合作引入先進技術解決方案，成功識別並追蹤了多個可疑帳戶。

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