昇貿:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書暨財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)，本次選任之董事

9席(含獨立董事4席)，任期三年，自114年6月11日起至117年6月10日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(2)通過修訂背書保證作業程序案。

(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(4)通過解除董事之競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。