陸海:公告本公司董事全面改選暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-何英津

董事-簡忠榮

董事-洪耕書

董事-林修弘

董事-連錦池

獨立董事-童永昌

獨立董事-林芝聖

獨立董事-李業忠

獨立董事-江國政

4.舊任者簡歷:

董事-何英津:陸海股份有限公司董事長

董事-簡忠榮:佳運重機械股份有限公司總經理

董事-洪耕書:陸海洋行股份有限公司總經理

董事-林修弘:強平股份有限公司董事

董事-連錦池:陸海股份有限公司總經理室特別助理

獨立董事-童永昌:陸海股份有限公司獨立董事

獨立董事-林芝聖:陸海股份有限公司獨立董事

獨立董事-李業忠:漢陞聯運股份有限公司董事

獨立董事-江國政:陸海股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-何英津

董事-簡忠榮

董事-洪耕書

董事-林修弘

董事-胡玉惠

獨立董事-李業忠

獨立董事-江國政

獨立董事-陳中任

獨立董事-王照明

6.新任者簡歷:

董事-何英津:陸海股份有限公司董事長

董事-簡忠榮:佳運重機械股份有限公司總經理

董事-洪耕書:陸海洋行股份有限公司總經理

董事-林修弘:強平股份有限公司董事

董事-胡玉惠:陸海股份有限公司財務經理

獨立董事-李業忠:漢陞聯運股份有限公司董事

獨立董事-江國政:陸海股份有限公司獨立董事

獨立董事-陳中任:台灣全方位國際貿易物流有限公司董事長

獨立董事-王照明:東盟開發實業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事-何英津 ，持股數:11,115,162股

董事-簡忠榮 ，持股數:0股

董事-洪耕書 ，持股數:41,190股

董事-林修弘 ，持股數:787,930股

董事-胡玉惠 ，持股數:3,152股

獨立董事-李業忠，持股數:0股

獨立董事-江國政，持股數:0股

獨立董事-陳中任，持股數:0股

獨立董事-王照明，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無