揚博:114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度營業報告書及財務

報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)

當選董事名單：蘇勝義、蘇文博、巫坤星、朋億(股)公司

當選獨立董事名單：林鳴琴、陳志誠、黃文正、吳秉鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理一一三年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過辦理現金增資私募普通股案

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無