友輝:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案，當選名單如下:

(1)董事：新光合成纖維(股)公司代表人：吳昕杰

(2)董事：新光合成纖維(股)公司代表人：吳東昇

(3)董事：新光合成纖維(股)公司代表人：施火灶

(4)董事：新光合成纖維(股)公司代表人：林家樑

(5)董事：林仁博

(6)董事：金玉瑩

(7)獨立董事：林宗聖

(8)獨立董事：林志隆

(9)獨立董事：戴桓青

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:民國113年度盈餘分配現金股利491,122,050元，每股配發現金

股利為6.0元。