金洲:本公司第17屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳加仁

(2)董 事：陳雪音

(3)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫

(4)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

(5)獨立董事：張欽增

(6)獨立董事：孫鴻志

(7)獨立董事：張素菁

(8)獨立董事：黃福生

4.舊任者簡歷:

(1)陳加仁：金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)陳雪音：金洲海洋科技股份有限公司副總經理

(3)柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫;

金洲海洋科技股份有限公司經理

(4)全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔;

金洲海洋科技股份有限公司法人董事代表人

(5)張欽增：西普貿易有限公司董事長

(6)孫鴻志：台灣港務公司總稽核

(7)張素菁：廣誠聯合會計師事務所所長

(8)黃福生：鋐昇實業股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳加仁

(2)董 事：陳雪音

(3)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫

(4)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

(5)獨立董事：張素菁

(6)獨立董事：黃福生

(7)獨立董事：黃金生

(8)獨立董事：卓永富

6.新任者簡歷:

(1)陳加仁：金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)陳雪音：金洲海洋科技股份有限公司副總經理

(3)柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫;

金洲海洋科技股份有限公司經理

(4)全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔;

金洲海洋科技股份有限公司法人董事代表人

(5)張素菁：廣誠聯合會計師事務所所長

(6)黃福生：鋐昇實業股份有限公司董事

(7)黃金生：金洲海洋科技股份有限公司董事

(8)卓永富：歐美建設股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：陳加仁 2,150,574股

(2)董 事：陳雪音 1,587,662股

(3)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫 3,079,006股

(4)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔 4,371,261股

(5)獨立董事：張素菁 0股

(6)獨立董事：黃福生 0股

(7)獨立董事：黃金生 180,463股

(8)獨立董事：卓永富 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13

11.新任生效日期:114/06/10 ~ 117/06/09

12.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無