新麥:公告本公司民國一一四年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:謝順和

董事:吳曜宗

董事:張瑞榮

董事:謝銘璟

董事:蕭淑娟

董事:張育銓

獨立董事:詹世弘

獨立董事:黃輝煌

獨立董事:涂三遷

4.舊任者簡歷:

謝順和:新麥企業股份有限公司董事長

吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事

張瑞榮:三能集團控股股份有限公司董事長

謝銘璟:新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

蕭淑娟:新麥企業股份有限公司副總經理

張育銓:金昌泓實業股份有限公司董事長

詹世弘:元智大學終身名譽講座教授

黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長

涂三遷:邦貴會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:謝順和

董事:吳曜宗

董事:謝銘璟

董事:蕭淑娟

董事:陳敏智

獨立董事:黃輝煌

獨立董事:涂三遷

獨立董事:林建廷

獨立董事:李鴻猷

6.新任者簡歷:

謝順和:新麥企業股份有限公司董事長

吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事

謝銘璟:新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

蕭淑娟:新麥企業股份有限公司副總經理

陳敏智:台灣歐特克股份有限公司總經理

黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長

涂三遷:邦貴會計師事務所所長

林建廷:中國文化大學推廣教育部終身學習中心主任

李鴻猷:翰鼎數位科技股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:謝順和 2,211,267股

董事:吳曜宗 1,788,616股

董事:謝銘璟 2,112,980股

董事:蕭淑娟 127,813股

董事:陳敏智 137,000股

獨立董事:黃輝煌 0股

獨立董事:涂三遷 0股

獨立董事:林建廷 0股

獨立董事:李鴻猷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無