六角:公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:王耀輝

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉

(3)董事:寬容投資有限公司代表人：林子恒

(4)獨立董事：王廷升

(5)獨立董事：王文聰

(6)獨立董事：黃振元

(7)獨立董事：朱財寶

3.許可從事競業行為之項目:

擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:本公司第九屆董事；任職董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:王耀輝

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:王耀輝

瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事

董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉

瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

瑞里(杭州)餐飲管理有限公司:浙江省杭州市拱墅區祥圓路108號4幢902室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖餐飲業。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。