中裕:公告本公司114年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張念原

董事:長春投資股份有限公司代表人 陳志全

董事:匯弘投資股份有限公司代表人 李天傑

董事:宜泰投資股份有限公司代表人 曾達夢

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 鄭佳菁

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林世嘉

獨立董事:邱欽庭

獨立董事:林國峰

獨立董事:李世仁

4.舊任者簡歷:

張念原/中裕新藥股份有限公司董事長

陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

李天傑/潤泰全球股份有限公司副總經理

曾達夢/潤泰集團法務室特別助理

鄭佳菁/國家發展委員會人力發展處副處長

林世嘉/台灣醫界聯盟基金會執行長

邱欽庭/財團法人投資人保護中心前董事長

林國峰/國立臺灣大學特聘教授

李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳明村

董事:陳志全（匯弘投資股份有限公司代表人）

董事:張金明（匯弘投資股份有限公司代表人）

董事:曾達夢（長春投資股份有限公司代表人）

董事:鄭佳菁（行政院國家發展基金管理會代表人）

董事:林世嘉（行政院國家發展基金管理會代表人）

獨立董事:邱欽庭

獨立董事:林國峰

獨立董事:李世仁

6.新任者簡歷:

董事:陳明村/潤泰集團醫療事業體系執行長

董事:陳志全/潤泰集團投資管理處 副總經理

董事:張金明/中裕新藥股份有限公司執行長

董事:曾達夢/潤泰集團法務室特別助理

董事:鄭佳菁/國家發展委員會人力發展處副處長

董事:林世嘉/台灣醫界聯盟基金會執行長

獨立董事:邱欽庭/台灣浩鼎、潤德室內裝修設計工程獨立董事

獨立董事:林國峰/冠德建設、根基營造、潤弘精密股份有限公司獨立董事

獨立董事:李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳明村 0 股

董事:匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全 18,115,895股

董事:匯弘投資股份有限公司代表人 張金明 18,115,895股

董事:長春投資股份有限公司代表人 曾達夢 668,071股

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 鄭佳菁 39,932,000股

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林世嘉 39,932,000股

獨立董事:邱欽庭 0 股

獨立董事:林國峰 0 股

獨立董事:李世仁 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/5/29

11.新任生效日期:114/6/3

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無