AMAX-KY:114年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：倪小菁

董事：倪集烈

董事：施克勤

3.許可從事競業行為之項目:

本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相關或類似之公

司，爰依公司章程第36條提請股東會同意，解除該董事及其代表人競業

禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/03~117/06/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

經出席股東投票表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：倪小菁

董事：施克勤

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：倪小菁

(蘇州超集信息科技有限公司 董事)

董事：施克勤

(蘇州超集信息科技有限公司 董事長

華菁電子科技(上海)有限公司 執行董事)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州超集信息科技有限公司:蘇州工業園區新昌路28號

華菁電子科技(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1065號1903E室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州超集信息科技有限公司:電腦軟體研發設計及伺服器、

雲端運算週邊設備之製造及銷售

華菁電子科技(上海)有限公司:伺服器及週邊設備之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無