敦吉:公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）名單暨三分之一以上董事異動

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)鍾正宏

(2)鍾元凱

(3)陳慶宗

(4)羅吉鴻

(5)鍾元琦

獨立董事：

(1)賴文獻

(2)葉 森

(3)蔡養正

(4)賴英哲

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長

(2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長

(3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

(5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

獨立董事：

(1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席

(2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(4)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)鍾正宏

(2)鍾元凱

(3)陳慶宗

(4)羅吉鴻

(5)鍾元琦

獨立董事：

(1)賴英哲

(2)黃韻如

(3)鄭素貞

(4)劉定國

6.新任者簡歷:

董事：

(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長

(2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長

(3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

(5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

獨立董事：

(1)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(2)黃韻如/中道法律事務所合夥律師

(3)鄭素貞/精實會計師事務所所長

(4)劉定國/敦吉科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鍾正宏：7,532,965股

(2)鍾元凱：2,968,800股

(3)陳慶宗：756,722股

(4)羅吉鴻：1,715,793股

(5)鍾元琦：2,870,039股

獨立董事：

(1)賴英哲：0股

(2)黃韻如：0股

(3)鄭素貞：0股

(4)劉定國：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無